Минфин США начал проверку Raiffeisen Bank из-за связанного с Россией бизнеса.
Проверка ведется в отношении австрийского Raiffeisen Bank International, пишет Reuters.
В январе банк получили запрос от Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США с просьбой разъяснить детали платежного бизнеса «в свете последних событий, связанных с Россией и Украиной».
Управление Минфина США, в частности, запросило у Raiffeisen Bank подробную информацию о его работе в Донбассе, Украине и Сирии, включая данные о транзакциях и активности некоторых клиентов.
В Raiffeisen Bank заявили, что банк полностью сотрудничает с ведомством, а также обеспечивает соблюдение санкций.
В России работает дочерняя структура Raiffeisen Bank International — Райффайзенбанк.
Это один из двух иностранных банков, которые входят в российский перечень 13 системно важных банков (второй — итальянский UniCredit).
Друзья, подписывайтесь на "Весьма", чтобы быть в курсе событий! (чтобы добавиться, нажмите на нужную ссылку)
Телеграм - https://t.me/vesma
Группа "WhatsApp - https://chat.whatsapp.com
Вконтакте: https://vk.com/vesma.today
Viber: https://invite.viber.com
