В Магаданской области выявили трех «черных кредиторов» - Банк России

Во втором квартале специалисты Дальневосточного ГУ Банка России обнаружили на Колыме три нелегальные организации по выдаче кредитов.

Столько же «черных кредиторов» работало на Камчатке, 2 — в Еврейской автономной области. 6 нелегальных структур Банк России выявил в Амурской области, 4 — в Сахалинской области. Больше всего их оказалось в Приморье – 15 и в Якутии – 14. 

Отмечается, что один из приморских черных кредиторов работал под видом лизинговой фирмы. 

«Фактически с клиентом заключался договор потребительского займа: собственник продавал автомобиль, а затем приобретал его в лизинг, оплачивая и использование машины, и проценты по кредиту. 

Эта же компания действовала в Хабаровском крае, где в общей сложности выявили 9 нелегальных кредиторов», - говорится в сообщении.

В Якутии в одном из случаев индивидуальный предприниматель вступил в преступный сговор с микрокредитной компанией и под ее брендом незаконно предоставлял услуги жителям республики. 

А, например, житель Камчатки запустил инвестиционный онлайн-проект, который продвигался в соцсетях.

«Это похоже на многим известную игру «Ферма». Люди вносили деньги, которые конвертировались в грибы, помидоры и другую снедь. 

Делалось это специально, так как потерять килограмм овощей психологически легче, чем миллион рублей. 

Деньги же якобы инвестировались в высокодоходные проекты, но на самом деле они оседали в карманах организатора. 

В рекламе он прикрывался сотрудничеством с известными банками и убеждал людей, что даже из дома в локдаун можно сколотить состояние», — рассказал начальник Отдела противодействия нелегальной деятельности Дальневосточного ГУ Банка России Василий Котлевский.

Банк России рекомендует проверять легальность финансовой организации до начала сотрудничества с ней. Один из важных факторов: фирма не должна числиться в списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности. Список можно посмотреть здесь.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА "ВЕСЬМА" В WHATSAPP (в группе есть места), В TELEGRAM И В VIBER (НАЖМИТЕ НА СЛОВО, ЧТОБЫ ДОБАВИТЬСЯ)

Наш канал в "Яндекс.Дзен"

Подписывайтесь на нас в Google Новостях