Семья главы "Ростеха", Владимир Зеленский, Хулио Иглесиас: главные офшоры из "Досье Пандоры"

Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал "Досье Пандоры".

Консорциум называет это расследование самым масштабным разоблачением финансовых тайн. 

В досье фигурируют репортажи более 600 журналистов из 117 стран мира и данные из более 11,9 миллиона файлов, полученные в результате утечки.

В документах утверждается, что:

• Премьер Чехии Бабиш использовал офшорную инвесткомпанию для приобретения замка на юге Франции стоимостью $22 млн;

• Члены близкого окружения премьера Пакистана Имрана Хана владеют офшорными компаниями, но данных о причастности премьера нет;

• Семья Алиевых за последние годы продала британскую недвижимость на сумму около 400 млн фунтов стерлингов;

• Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст оказался бенефициаром офшора на Британских Виргинских островах, который участвует в проекте по сносу советских кинотеатров в Москве;

• Президент Кении Ухуру Кениата и его семья перевели в офшоры активы на сумму более $30 млн;

• Президент Украины Владимир Зеленский передал 25% своих акций в офшорной компании близкому другу, который сейчас работает советником президента.

• Семья главы «Ростеха» Сергея Чемезова спрятала в офшорах имущество на 22 миллиарда рублей, в том числе супер-яхту и виллу в Испании.

Согласно выписке из судового реестра Сент-Винсента и Гренадин, яхтой владеет компания с Британских Виргинских островов Delima Services Limited. 

А офшором, как выяснилось из документов регистратора Trident Trust, владеет Анастасия Игнатова — 34-летняя падчерица Чемезова.

В 2014 году ирландскую Holytown купила компания с Британских Виргинских островов Penimar Holdings Limited, которой, согласно документам офшорного регистратора Trident Trust, пополам владеют Анастасия Игнатова и Людмила Рукавишникова (теща Сергея Чемезова).

В последней доступной отчетности за 2018 год Holytown сообщила, что владеет недвижимостью на 8,5 миллиона евро (более 600 миллионов рублей по среднему курсу того года). 

Сервис оценки недвижимости испанского банка BBVA оценивает виллу в 4,7 миллиона евро.

В документах офшорных компаний Анастасия Игнатова называется либо предпринимательницей, либо преподавательницей университета, а Рукавишникова — агентом по недвижимости. Источником их средств указаны зарплаты и личные сбережения, а вопрос, относятся ли они к «политически значимым лицам» (politically exposed person) или их родственникам, оставлен без ответа.

• В июле 2012 года Антон Вайно, тогда первый заместитель главы Администрации президента, мог в течение девяти дней путешествовать по испанским водам на 54-метровой яхте Addiction. Яхта принадлежит офшору Coral Maritime Limited, его бенефициар — бизнесмен Сергей Адоньев, один из основателей российского оператора «Йота» (компания «Скартел»);

• Согласно документам международного провайдера трастовых и корпоративных услуг Asiaciti, в 2011 году Герман Греф учредил Траст в Сингапуре для управления семейными активами более чем на 55 миллионов долларов. Траст был впоследствии ликвидирован.

• Певица Шакира и супермодель Клаудия Шиффер связаны с офшорными активами;

• Главный тренер английского клуба "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола в течение нескольких лет имел счет в банке в Андорре с целью ухода от налогов в Испании в то время, когда занимал должность главного тренера "Барселоны", сообщают испанский телеканал La Sexta и газета País;

• Певец Хулио Иглесиас открыл не менее 20 компаний на Британских Виргинских островах, через некоторые из них он приобрел дома на $112 млн.

Дмитрий Песков — в ответ на вопрос о «скрытых богатствах» окружения Путина по версии «Архива Пандора».

Мы не увидели там скрытых богатств. Пока ничего особенного мы не увидели. Единственное, что действительно бросается в глаза, так это демонстрация того, какое государство имеет крупнейшие лакуны - это США... 

Пока речь идет просто о каких-то таких утверждениях, непонятно на чем основанных. Это, конечно, не повод для проверок.

Читайте также:

PandoraPapers: Константин Эрнст связан с офшором, который получил миллиарды рублей от госбанков России