Минюст и ЦБ хотят ограничить вывод денег из России за рубеж

Центробанк и Минюст снова обсуждают, как пресечь отмывание и вывод денег из России через исполнительные документы, пишет РБК со ссылкой представителя Минюста. 

В новом варианте соответствующего закона перевод денег по исполнительным листам хотят ограничить российской юрисдикцией.

Легализация и вывод денег сомнительного происхождения из России через исполнительные документы подразумевает перевод средств от российской компании-должника зарубежному контрагенту по решению суда. Основанием для транзакции служит исполнительный лист — такой документ в России имеет особый статус, и банки обязаны проводить платеж по нему.

Идея, которую обсуждают в правительстве, — запрет на прямой перевод взысканных денег за границу. 

Российские власти считают, что нелегальному выводу средств будет препятствовать обязательство по созданию счета в российской кредитной организации, куда будут переводить средства, взысканные по исполнительному листу. 

Правило распространится в том числе на нерезидентов.

Опрошенные РБК эксперты считают, что это может навредить добросовестному бизнесу, снизить интерес зарубежных контрагентов к работе с российскими компаниями, а также заставит требовать их полной предоплаты услуг от российских партнеров.