В России ужесточили контроль за операциями с наличными


В России ужесточили контроль за операциями с наличными.

Теперь информация о любых зачисления и снятиях свыше 600 тысяч рублей будет передаваться в Росфинмониторинг. 

Также под контроль ведомства попадут любые небанковские переводы свыше 100 тысяч рублей – например, почтовые переводы или вывод средств с баланса мобильного телефона.

Кроме того, банки будут отслеживать все сделки с недвижимостью свыше 3 млн рублей, причём как при наличной, так и при безналичной оплате.

Соответствующие поправки в закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» вступили в силу с 10 января.





Независимый информационный портал

Телефоны редакции: 

8-924-851-07-92


Почта: 

vesmatoday@gmail.com

     18+

Нашли ошибку? Выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Яндекс.Метрика